菲律宾国家调查局破获敲诈与洗钱案 涉嫌资助恐怖组织新人民军
菲律宾国家调查局(NBI)近日在首都马尼拉北部的加洛奥坎市(Caloocan)展开突袭行动,成功逮捕一对涉嫌长期从事敲诈勒索、洗钱活动,并疑似为恐怖组织提供资金支持的夫妇。该案涉案金额逾 260万比索,并与菲律宾共产主义反政府武装“新人民军”(NPA)有关。
假冒恐怖分子身份 长期敲诈企业主
根据NBI有组织与跨国犯罪处(OTCD)的通报,案件最初由一名菲律宾商人举报。自2018年起,该商人持续接到一名自称“Ka Ferdie”的男子发来的威胁信息。对方自称是新人民军成员,以“人身安全”为由,向其勒索每年一笔“保护费”,否则将对其本人及家人实施暴力报复。
受害人长期处于恐惧之中,累计向指定银行账户汇款超260万比索。警方确认,该犯罪分子使用的手机号码为 0910-525-3340,相关转账资金均流入一家BDO银行账户。
NBI设伏钓鱼抓捕 嫌犯当场落网
通过长期跟踪资金流向及电信数据分析,NBI最终将案件锁定于加洛奥坎市一对夫妇:克里斯多夫·卡皮图洛(Christopher Capitulo)与其妻玛丽亚·埃莲娜·卡皮图洛(Maria Elena Capitulo)。
在受害人配合下,NBI于2024年7月2日发起“钓鱼式”抓捕行动。受害人根据指示再次向账户转入一笔“安全费”,并在NBI监控下等待资金动向。不久后,玛丽亚前往银行领取现金,并将其转交给克里斯。就在交付过程中,NBI特工当场展开收网行动,成功将两人抓捕归案。
现场搜查中,警方查获用于发送威胁短信的手机、SIM卡及相关证据。抓捕行动全程有当地社区官员到场监督与见证,以确保程序合法透明。
涉多项严重罪名 或面临长期刑责
目前,这对夫妇已被转押至NBI位于文珍俞巴(Muntinlupa)的拘留中心,并移交加洛奥坎市检察署,接受正式立案调查。二人将面临多项重罪指控,包括:
《菲律宾刑法》下的敲诈勒索罪;
违反《SIM卡登记法》第11(d)条;
触犯《反恐怖主义融资法》(Anti-Terrorism Financing Act);
违反《反洗钱法》(Anti-Money Laundering Act)相关条款。
NBI强调,该案是打击敲诈、洗钱及恐怖组织融资活动的重大成果,显示当局在维护国家安全方面的坚定决心。未来,NBI将继续与司法部门及金融监管单位紧密合作,肃清利用金融体系从事非法活动的犯罪网络。