菲律宾国家调查局破获敲诈与洗钱案 涉嫌资助恐怖组织新人民军
菲律宾国家调查局（NBI）近日在首都马尼拉北部的加洛奥坎市（Caloocan）展开突袭行动，成功逮捕一对涉嫌长期从事敲诈勒索、洗钱活动，并疑似为恐怖组织提供资金支持的夫妇。该案涉案金额逾 260万比索，并与菲律宾共产主义反政府武装“新人民军”（NPA）有关。
假冒恐怖分子身份 长期敲诈企业主
根据NBI有组织与跨国犯罪处（OTCD）的通报，案件最初由一名菲律宾商人举报。自2018年起，该商人持续接到一名自称“Ka Ferdie”的男子发来的威胁信息。对方自称是新人民军成员，以“人身安全”为由，向其勒索每年一笔“保护费”，否则将对其本人及家人实施暴力报复。
受害人长期处于恐惧之中，累计向指定银行账户汇款超260万比索。警方确认，该犯罪分子使用的手机号码为 0910-525-3340，相关转账资金均流入一家BDO银行账户。
NBI设伏钓鱼抓捕 嫌犯当场落网
通过长期跟踪资金流向及电信数据分析，NBI最终将案件锁定于加洛奥坎市一对夫妇：克里斯多夫·卡皮图洛（Christopher Capitulo）与其妻玛丽亚·埃莲娜·卡皮图洛（Maria Elena Capitulo）。
在受害人配合下，NBI于2024年7月2日发起“钓鱼式”抓捕行动。受害人根据指示再次向账户转入一笔“安全费”，并在NBI监控下等待资金动向。不久后，玛丽亚前往银行领取现金，并将其转交给克里斯。就在交付过程中，NBI特工当场展开收网行动，成功将两人抓捕归案。
现场搜查中，警方查获用于发送威胁短信的手机、SIM卡及相关证据。抓捕行动全程有当地社区官员到场监督与见证，以确保程序合法透明。
涉多项严重罪名 或面临长期刑责
目前，这对夫妇已被转押至NBI位于文珍俞巴（Muntinlupa）的拘留中心，并移交加洛奥坎市检察署，接受正式立案调查。二人将面临多项重罪指控，包括：
《菲律宾刑法》下的敲诈勒索罪；
违反《SIM卡登记法》第11(d)条；
触犯《反恐怖主义融资法》（Anti-Terrorism Financing Act）；
违反《反洗钱法》（Anti-Money Laundering Act）相关条款。
NBI强调，该案是打击敲诈、洗钱及恐怖组织融资活动的重大成果，显示当局在维护国家安全方面的坚定决心。未来，NBI将继续与司法部门及金融监管单位紧密合作，肃清利用金融体系从事非法活动的犯罪网络。