泰国对柬埔寨富商李永法及三名中国籍亲信发出逮捕令 涉贿赂、洗钱与诈骗案
【曼谷讯】泰国网络犯罪调查局（Cyber Crime Investigation Bureau，CCIB）于昨日（11月9日）宣布，泰国刑事法院已正式对柬埔寨参议员、知名富商李永法（Ly Yong Phat）签发逮捕令，并查封其在泰境内近1亿泰铢资产，包括现金、土地与房产。
网络犯罪调查局局长普伦布特（Pol Lt Gen Worawat Phonphitcha）表示，法院于11月6日批准对李永法及其他4名嫌疑人发出逮捕令，指控他们涉嫌贿赂、洗钱与诈骗等罪名。被通缉的五人包括：67岁的李永法、其泰籍亲信苏帕帕（Chokchai Suphapha，37岁），以及三名中国籍同伙。
警方透露，李永法集团涉嫌通过泰国境内金融体系为跨国电诈团伙洗钱。犯罪网络通过设立空壳公司、房地产投资及境外汇款等手段，将诈骗所得资金“合法化”，再以投资回流柬埔寨，以掩盖资金来源。
为配合调查，泰国网络犯罪调查局与反洗钱办公室（AMLO）于昨日联合行动，查封了李永法在曼谷与达叻府（Trat Province）共36处资产。被查封财产包括：
- 曼谷素坤逸路（Sukhumvit Road）上的两套豪华公寓；
- 达叻府价值约500万泰铢的土地；
- 银行账户中总额达8,820万泰铢的存款。
警方补充，早在上个月，泰国当局在“打击电信诈骗专项行动”中，已先行冻结李永法名下约7,000万泰铢资产。累计至今，泰国方面共扣押其在境内资产约1亿7,000万泰铢（折合约520万美元）。
调查人员指出，李永法及其网络与东南亚地区多个跨国电诈集团存在资金往来，其所控制的公司体系疑似为犯罪资金提供“过账通道”。
与此同时，《联合早报》援引泰国政府消息称，泰国总理阿努廷（Anutin Charnvirakul）已于上月签署命令，撤销李永法的泰国国籍。原因是其在归化成为泰国公民后，仍保留柬埔寨国籍，并涉嫌参与非法活动，违反入籍规定。
泰国警方证实，李永法已于10月10日离开泰国前往柬埔寨，目前被列为通缉在逃人员。泰国方面正与柬埔寨执法部门保持沟通，寻求司法协助与引渡可能。
该案被视为泰国政府近年来打击跨国金融犯罪与电信诈骗的又一重大行动，显示出泰方在区域执法合作与反洗钱领域的决心与力度。
